В Алматы предприниматель создал онлайн-обменник криптовалюты и без регистрации и лицензии занимался предоставлением финансовых услуг. Незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов пресекли сотрудники Департамента АФМ по городу Алматы, передает наш сайт.

Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, житель города с 2019 по 2022 год занимался обменом криптовалюты, тем самым осуществлял незаконный оборот необеспеченных цифровых активов, с извлечением доходов в крупном размере.

«В ходе следствия было выявлено, что Интернет-ресурс предоставлял услуги по покупке и продаже различной криптовалюты, без регистрации и без лицензии на предоставление финансовых услуг. Сумма поступивших денежных средств на криптокошелек «Binanсe» составила почти 693 тысяч долларов или около 310 млн тенге, а совокупный годовой доход за 2020-2021 гг. по ИП составил почти 94 млн тенге», – сообщили в АФМ.

Суд признал виновным индивидуального предпринимателя и назначил наказание в виде штрафа.