Председатель агентства по финансовому мониторингу (АФМ) доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о работе АФМ, сообщает пресс-служба Акорды.
«Глава государства принял председателя АФМ Дмитрия Малахова», — говорится в сообщении в среду.
Из доклада Малахова:
- в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов прекращены деловые отношения с более чем 5,7 тыс. клиентов;
- установлено и заблокировано свыше 1,5 тыс. незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты;
- выявлено 49 нелегальных майнеров, по которым проводится проверка;
- идентифицировано и заблокировано 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций;
- ликвидирована 41 финансовая пирамида, пострадавшим возмещено Т4,6 млрд;
- заблокировано свыше 8 тыс. сайтов и аккаунтов с признаками мошеннических действий, закрыт доступ к 4,8 тыс. сайтов онлайн-казино;
- совместно с банками второго уровня, финансовыми регуляторами внедряется механизм автоматической блокировки платежей в адрес букмекерских контор лицами, не достигшими 21 года;
- предотвращены необоснованные бюджетные траты на Т74 млрд, пресечена деятельность 59 теневых площадок по криминальному обналичиванию, ликвидировано семь ОПГ, в рамках досудебных расследований возмещен ущерб на Т141 млрд, в сфере противодействия незаконному выводу капитала возращены активы на Т276 млрд;
- в предстоящий период работа АФМ будет сосредоточена на возврате незаконно выведенных активов и пресечении преступлений в сфере теневой экономики без вмешательства в работу добросовестных предпринимателей;
- будут приняты меры по реализации концепции развития финансового мониторинга и Комплексного плана по противодействию теневой экономики, а также достижению полного соответствия антиотмывочной системы международным стандартам FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
«Президент поручил продолжить работу по ключевым направлениям деятельности агентства, особо отметив необходимость усиления мер по защите добросовестного бизнеса», — добавили в Акорде.