Досудебное расследование в отношении пяти членов ОПГ завершено Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы, передает golos-naroda.kz.

«Установлено, что члены группы в период с 2018 по 2020 годы выписали фиктивные счета-фактуры через подконтрольные им 25 компаний на сумму почти 135 млрд тенге, при этом причинив ущерб государству на сумму около 39 млрд тенге в виде неуплаченных налогов в бюджет контрагентами-покупателями», — сообщили в АФМ.

Следствие также выяснило, что ОПГ вывела за пределы Казахстана 6,6 млн долларов США путём заключения мнимых контрактов с иностранными компаниями.

«Приговором суда все пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным срокам наказания в виде лишения свободы от 5 до 7 лет», — отметили в ведомстве.

По решению суда конфискованные денежные средства в сумме более 65 000 долларов США и 20 млн тенге обращены в доход государства.