В Алмалинском районном суде Алматы прошло предварительное судебное заседание по уголовному делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Mudarabah Capital, передает «Голос народа».

Всем участникам уголовного процесса под расписку были вручены обвинительные акты.

В рамках уголовного дела прокуратурой были выдвинуты обвинения по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой в составе организованной преступной группы. Обвиняемыми по делу проходят 14 человек.

Председательствующий судья Саурова Камшат заслушала анкетные данные обвиняемых. Суд прошел в открытом режиме. В зале заседания присутствовали подозреваемые в лице Курмангалиева Алмаса, Бурханова Руслана, Рустемова Тимура, Шерниязова Мейирхана, Мансурова Ержана, Мансурова Ерлана, Жармухамеда Б., Рахимовой Дании, Ча Андрея, Туребаева Мейржана, Султанбаева Нурлана, Касенова Самата. На предварительных слушаниях отсутствовали подозреваемые Ораз А. и Саидбаев А., ранее объявленные в международный розыск.

В ходе заседания адвокат обвиняемых Шерниязова Мейирхана и Ча Андрея Жанабеков Дамир заявил, что состава преступления в отношении его подзащитных нет. По его словам, известный вайнер Шерниязов и Ча не участвовали в финансово-хозяйственной деятельности и распределении прибыли компании Mudarabah Capital, а сами являются пострадавшими.

«Шерниязов и Ча были незаконно исключены из числа пострадавших и внесены в список обвиняемых. При этом как клиенты компании и вкладчики Mudarabah Capital Шерниязов внес более 39 млн, Ча более 23 млн. Следствием не собраны доказательств их преступной деятельности. Шерниязов оказывал рекламные услуги, как известный вайнер с большой аудиторией, у него не было своего жилья, все свои сбережения он вложил в деятельность компнаии. Ча адрей с супругой продали единственную квартиру и с двумя детьми, у них и у его родствевнников не появилось дорогогостоящего имущества. следствие не собрано никаких доказательств. по факту Ш иЧ незаконно привлекли к списку обвиняемых. уголовное дело должно быть прекращено в отношении Шерниязова и Ча, всвязи с отсудствием вих 217. ч 3, 262 ч 2. и признать их потерпевшими по данному делу», – отметил адвокат.

Во время предварительного заседания обвиняемый Мейржан Туребаев ходатайствовал о признании его супруги Даны Есеевой адвокатом. Судья Саурова Камшат удовлетворила это ходатайство.

Мейржан Туребаев подчеркнул, что следственные действия были проведены с нарушениями, а доказательства его вины не были добыты.

«В связи с чем прошу суд направить дело в прокуратуру для проведения дополнительных следственных действий», – озвучил ходатайство обвиняемый Туребаев.

Его адвокат Ролан Мурадов поддержал слова подзащитного и попросил изменить меру пресечения на домашний арест и рассмотреть вопрос о овзврате уголовного дела прокурору.

«Досудебное расследование проведено не в полном объёме, без исследования всех обстоятельств дела и без тщательного анализа свидетей. Что привело к тому, что тяжкие обвинения были выдвинуты моему подзащитному Туребаеву, которые он не совершал. Меру пресечения, избранную в отношении Мейржана суд чтобы изменил на менее строгую. Считаю, что обвинения являются безосновательными и надуманными. прошу учесть, что у него имеется четверо несовершеннолетних детей, в период до момента задержания в апреде 2021 года, в течении года, пока елось следствие Туребаев не скрывался, не судим, имеет постоянное место дительства. счита возможным изменить меру пресечения на домашний арест», – сообщил авокат Ролан Мурадов.

Адвокаты задали вопросы почему владельцы и организаторы компании Mudarabah Capital Курмангалиев Чингис и Рахимова Дания на сегодняшний день не заключены под стражу.

Следующее предварительное слушание назначено на 23 декабря.

Напомним, в феврале 2022 года актёра Мейирхана Шерниязова и блогера Мейржана Туребаева обвинили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. Прокуратурой города Алматы уголовное дело по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой в составе организованной преступной группы направлено в Алмалинский районный суд. по обвинению Курмангалиева А., Бурканова Р., Рахимовой Д., Ча А., Рустемова Т., Касенова С., Султанбаева Н., Шерниязова М., Туребаева М., Жармухамед Б., Мансуровых Ерлана и Ержана.

8 апреля пострадавшие от деятельности финансовой пирамиды Mudarabah Capital провели митинг у здания алматинского Департамента полиции. 11 апреля вкладчица финансовой пирамиды Mudarabah Capital Багила Досмаилова совершила самоподжог перед зданием МВД в Нур-Султане. Замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов прокомментировал самоподжег вкладчицы финансовой пирамиды. 13 апреля стало известно, что арестовано имущество блогеров Мейржана Туребаева, Мейирхана Шерниязова и Азима Саидбаева, подозреваемых по делу финансовой пирамиды Mudarabah Capital. Также на этой неделе стало известно, что расследование по делу о финпирамиде с блогерами-подозреваемыми в ближайшее время будет завершено, после чего его направят в суд.

8 июня мажилис одобрил поправки в законы, согласно которым в Казахстане ввели уголовную ответственность за рекламу финпирамид.

В ноябре Туребаеву и Шерниязову в очередной раз продлили арест на месяц. 12 ноября дело алматинских вайнеров было передано в суд.