В Шымкенте проводится досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой Chia Tai Tianging Group, передает наш сайт со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

По информации АФМ, с сентября 2022 года по апрель 2023 года более 40 жителей Шымкента вложили в финансовую пирамиду 83 млн тенге.

В настоящее время подозреваемый с санкции суда взят под домашний арест.

Ранее сообщалось, что 17 территориальными департаментами АФМ расследуются 17 уголовных дел по факту создания и руководства финансовой пирамиды. Компания Chia Tai Tianqing как юридическое лицо на территории Казахстана не зарегистрирована. Предположительно организатором финансовой пирамиды является гражданин Китая, который покинул территорию РК.

Иная информация в порядке ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежит.

В АФМ предупредили, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.