Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении представителей компании «World Money» по подозрению создания и руководства финансовой пирамидой, передает наш сайт.

Как сообщили в агентстве, одним из обязательных условий компании являлось внесение денежных средств от 21 тысячи до 53 тысячи тенге и привлечение других участников, в том числе посредством мессенджеров «WhatsApp», «Telegram».

В период с января 2023 года по настоящее время в финансовую пирамиду вовлечено 130 вкладчиков.

«Департаментом при координации прокуратуры области удалось пресечь деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков», — отметили в ведомстве.

Досудебное расследование продолжается.

«Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации», — говорится в сообщении АФМ.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.