Фото: lawr.ru
За этот период мужчина выдал в долг более 100 миллионов тенге на кабальных условиях.
Житель Костаная с 2020 года, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты и залог на имущество через мобильные приложения «OLX» и « Instagram ». Областной департамент Агентства РК по финансовому мониторингу ведёт досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности, сообщает Total.kz.
Сумма средств, выданных в долг, составила свыше 100 миллионов тенге.
«Для придания сделке вида стандартного займа при заключении договора он указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в неё включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых. Следует отметить, что в результате его незаконной деятельности были нарушены права и интересы простых граждан, ставших жертвами заведомо кабальных условий займа. В поисках быстрой финансовой помощи они оказались в ловушке — с высокими процентами и риском потери имущества», — говорится в сообщении АФМ.
Незаконный доход подозреваемый скрывал с помощью знакомого бухгалтера. Совместно они разработали схему отмывания, согласно которой доходы отображались в налоговой декларации как поступления от деятельности предприятия по ремонту автомобилей. Он зарегистрировался в качестве ИП и регулярно выставлял фискальные чеки как выручку от оказания услуг, при этом фактически СТО не функционировало.
В результате подозреваемый легализовал преступные доходы от незаконной деятельности в размере более 60,6 миллиона тенге. В целях конфискации с санкции суда наложен арест на его квартиру и денежные средства на счетах в сумме 28 миллионов тенге.
