Фото: Sputnik
Организатор пирамиды объявлен в международный розыск.
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области ведёт досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой пирамиды Sax Invest , сообщает Total.kz.
В качестве подозреваемого задержан и водворен в ИВС гражданин РК, руководивший структурным подразделением пирамиды на территории области.
Кроме того, организатор финансовой пирамиды Sax Invest, филиалы которой работали по всей стране, С. Мендыгалиев объявлен в международный розыск. Аналогично в столице задержана директор компании Sax Invest.
«Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке. Sax Invest не проходила учётную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке», — рассказали в агентстве.
По данным агентства, деятельность компании имела характерные признаки финансовой пирамиды:
- наличие агрессивной и массированной рекламы в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24-36% годовых);
- отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах.
За период с 2018 по 2022 год вкладчиками пирамиды оказались свыше 1000 человек, которые вложили более 1 миллиарда тенге.
