АФМ проводится расследование по факту незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда.
Напомним, ранее Агентством окончено расследование в отношении ОПГ Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий.
Отметим, что в целях обеспечения конфискации судом наложен арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка «Никольский» в г.Алматы, которое принадлежало ТОО «Nikolsky Investment», где учредителем является Айдос Коспаев.
Однако, в сентябре 2024 года вышеуказанные обременения были сняты путём внесения ложной информации в базу НАО «Правительство для граждан».
5 октября 2024 года имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации иностранным инвесторам.
Агентством установлены и задержаны трое ранее судимых за мошенничество лиц, которым с санкции суда избрана мера пресечения «Содержание под стражей».
При этом, установлен пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, способствовавших отчуждению имущества.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)
Расследование продолжается.
Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.