На имущество фигуранта наложили арест.
В Костанайской области завершили расследование в отношении руководителя ТОО "Bolashak Construction Company KZ" по факту мошенничества на более 162 млн тенге, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
По версии следствия, подозреваемый с 2022 по 2024 годы предлагал гражданам участвовать в долевом строительстве жилого комплекса "Семья", не имея при этом разрешительных документов. Он заключал предварительные договоры купли-продажи квартир и нежилых помещений. Для создания видимости законности проекта фигурант давал рекламу в социальных сетях и арендовал офисы в Костанае.
"В строительство третьей очереди ЖК привлекли более 162 млн тенге от одного юридического и 28 физических лиц. Полученные деньги подозреваемый расходовал по своему усмотрению, не имея намерения завершить работы. Строительство третьей очереди жилого комплекса ещё не завершили", – говорится в сообщении.
С санкции суда на Hyundai Santa Fe, трёхкомнатную квартиру и нежилые цокольные помещения подозреваемого наложили арест. Глава компании находится под домашним арестом.
Уголовное дело направили в суд.
Супругов, объявленных в международный розыск за мошенничество на 200 млн тенге, нашли в Жамбылской области
Обманули дольщиков на 8 млрд тенге: дело против работников стройкомпании направили в суд Астаны
